A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram nesta 4ª feira (10.jul.2024) a operação Corisco Turbo, que mira uma organização criminosa suspeita de importar ilegalmente grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem pagamento de tributos.
Segundo as investigações, há indícios da remessa ilegal de mais de R$ 1,6 bilhão ao exterior. Estima-se que mais de 500 mil celulares entraram no país nos últimos 5 anos por meio da organização criminosa.
Cerca de 250 policiais federais e 100 funcionários da Receita Federal cumprem:
- 51 mandados de busca e apreensão;
- 25 ordens de sequestro de bens imóveis;
- 42 ordens de sequestro de veículos;
- bloqueio de R$ 280 milhões nas contas dos alvos da operação.
A ação é realizada em São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal.
As investigações indicam que a organização criminosa se subdividia em núcleos responsáveis pela negociação e venda de produtos eletrônicos, transporte e armazenamento, constituição de empresas fictícias, envio de dinheiro para o exterior e receptação dos produtos para revenda em comércios.
Os investigadores também encontraram indícios dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de doleiros e de transferência de criptomoedas.
A 12ª Vara Federal do Distrito Federal expediu os mandatos e determinou imposição de medidas cautelares aos principais investigados, como:
- proibição de se ausentarem do país e entrega dos passaportes em 24 horas;
- proibição de se ausentarem do município de domicílio;
- comparecimento mensal ao Juízo Federal para informar suas atividades;
- proibição de manterem contato uns com os outros.
Os suspeitos devem responder pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas podem chegar a 37 anos de prisão.
